CAMBIOS A LA LEY ANTILAVADO

Instructor: Fernando Pimentel Martínez

Categoría: Fiscal

Fecha De Publicación: 2025-07-22 22:15:59

Fecha De Actualización: 2025-07-22 22:15:59

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$1500.00 ^MXN

¿Qué vamos a hacer?

Actividades vulnerables. Obligaciones específicas y responsabilidades. Nuevas definiciones de conceptos. Nuevas facultades para las autoridades. Capacitación y auditorías. Fortalecimiento de sanciones. Personas políticamente expuestas. Criterios jurisdiccionales relevantes.

GRABACION 1 clases

CAMBIOS A LA LEY ANTILAVADO

CAMBIOS A LA LEY ANTILAVADO

Fernando Pimentel Martínez

- CONTADOR PÚBLICO - LICENCIADO EN DERECHO - ESTUDIO ESPECIALIDAD EN JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. - MAESTRÍA EN IMPUESTOS - MAESTRÍA EN DERECHO FISCAL - DOCTOR EN CIENCIAS DE LO FISCAL (MENCIÓN HONORÍFICA) - DOCTORADO EN IMPUESTOS - SOCIO DIRECTOR EN PIMENTEL CONSULTORES FISCALES, SC. - EXPRESIDENTES DE LA COMISIÓN FISCAL DEL IMCP DE LA LAGUNA - ⁠VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN FISCAL REGIONAL NORESTE. - ⁠INTEGRANTE DE LA COMISIÓN FISCAL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, DEL IMCP. - ⁠COAUTOR DEL LIBRO LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2024. - ABOGADO POSTULANTE EN MATERIA FISCAL. - CATEDRÁTICO EN MÚLTIPLES DOCTORADOS EN MATERIA FISCAL. - PRIMER LUGAR COMO CATEDRÁTICO EN DOCTORADO 2024, EN EL INSTITUTO DE ESPECIALIZACIÓN PARA EJECUTIVOS (PLANTEL MONTEREY)